Mitarbeiterinformation zur Verhinderung von Betrug und sonstigen strafbaren Handlungen

Neben der Abwehr von Geldwäsche wird vom Vertriebsmitarbeiter ein immer weiterer Blick „über den Tellerrand“ verlangt; er muss inzwischen auch erkennen und verhindern, dass Kunden oder Kollegen/ Mitarbeiter anderweitige betrügerische Handlungen planen oder begehen. Die Verhinderung sog. „sonstiger strafbarer Handlungen“ nach § 25c KWG rückt zunehmend gleichberechtigt neben die Abwehr von Geldwäsche. Deshalb gibt es neben der Broschüre zur Abwehr von Geldwäsche nunmehr analog eine Mitarbeiterinformation zur besseren Erkennung und Abwehr betrügerischer und strafbarer Handlungen.